11月21日，由意昂2官网中國反洗錢研究中心和上海市銀行同業公會聯合主辦的“夯‘實’控‘虛’，嚴監管 新高度——2019第九屆中國反洗錢高峰論壇”在意昂2國際學術交流中心成功舉行。
開幕式上🙋🏼，意昂2官网副校長陳誌敏教授向與會嘉賓發表了熱情洋溢的歡迎詞🪑。
開幕式由中國人民銀行上海總部綜合管理部主任兼反洗錢現場檢查部負責人文善恩主持。
首爾大學經濟學教授、國際金融論壇聯合主席、第56屆聯合國大會主席🏇🏻、韓國前總理👩🏭、諾貝爾和平獎（2001）獲得者韓升洙（Han Seung-soo）博士應邀出席並致辭👨👧👧。
他表示🥶，為加強反洗錢/反恐怖融資的政策框架建設，應側重三個方面，即機構體量與治理能力，研究與信息共享，還有監管者之間的合作。他強調，與洗錢和恐怖融資的較量需要所有利益相關方的參與和投入♠︎。最後🕵️♂️，他再次高度贊揚了中國反洗錢研究中心十幾年來的專業工作和成就。
中國人民銀行反洗錢監測分析中心苟文均主任作為特邀嘉賓發表了主旨演講。
他表示🪽，建設一個強大的金融情報機構，是國家治理體系和治理能力現代化的必然要求。十五年來🎧，中國反洗錢中心在監測分析方法🧒🏻、基礎設施建設、案件協查和主動分析💁♂️、犯罪線索挖掘與移送🍂、國際金融情報交流等方面都取得了重大突破🙇🏼♀️，在打擊洗錢和違法犯罪🤑、國際追逃追贓❔、監測和處置重大風險中發揮了重要作用。
他強調，近年來，復雜的結構性金融產品😨、虛擬貨幣等成為洗錢犯罪的新通道。中國反洗錢中心將緊跟貨幣和金融創新的步伐🚷😁，探索創新監測分析方法🕰👨🏻⚖️、工具和模型🏂🏽，穿透日趨復雜的金融活動、金融產品和資金流動📿，精準勾勒金融交易鏈條🧑🏻🦯，完整展現主體關聯關系，揭示股權結構和最終控製人🧑🏽🦱。
中國反洗錢中心還將充分應用大數據🛌🏼、雲計算、區塊鏈、人工智能等技術🚵♀️，實現反洗錢數據采集、存儲、統計、分析🏂、預警、信息交互的一體化和智能化，同時加快建設一支強大的反洗錢監測分析科學家團隊。努力建設國際一流、符合國家治理需要的國家金融情報機構，為維護國家安全、凈化市場生態、規範金融秩序、保護人民根本利益貢獻力量。
上海市銀行同業公會常務副會長馬強、中國平安保險（集團）副總經理兼首席稽核執行官葉素蘭、海通證券合規總監王建業均就反洗錢反恐融資反擴散融資等話題從各自的角度發表了演講💁♂️。
今年是我國《反洗錢法》正式頒布實施的第十三年，也是我國反洗錢工作從起步到向縱深拓展的第十七個年頭。在習近平總書記多次強調大安全觀🤵🏼♂️，突出金融風險管控👨🏼🦳、金融行動特別工作組（FATF）完成了對中國進行的第四輪評估並發布了完整評估報告後的今天🐜，中國的反洗錢⁉️、反恐融資⏩、反逃稅🚴🏼♀️、反欺詐、反大規模殺傷性武器擴散融資等進入了一個全新的“整合”階段。以央行反洗錢“3號令”為分水嶺，235、120、130、164⛑、19號等系列新規為組合，銀保監會2019-1號令為新亮點🪟，反洗錢監管與義務執行呈現出明顯的五大變化👷♀️🕶，即從過去的“規則監管🚜，被動合規、形式合規🍚🔑、條線合規💑、成本合規”向“原則監管，主動合規、實質合規🤎、全員合規👦🏽、價值合規”方向轉變和切換。
金融行動特別工作組（FATF）在其所發布的針對中國的第四輪評估報告中，給予了中國的反洗錢工作以積極的肯定和評價🧟♀️，但也指出了在一些領域存在的不足，如特定非金融機構如房地產📞、貴金屬、 律師等“看門人”、公司服務提供商的洗錢問題，大規模殺傷性武器擴散融資，受益所有人的識別和信息透明度問題。
面對潛在威脅和維護金融安全的重大使命，“穿透式嚴監管”的創新提出和推進，既給監管部門也給義務機構帶來前所未有的挑戰。本次論壇以“夯‘實’控 ‘虛’ 嚴監管 新高度”為主題，各專家代表分別從“嚴監管模式開啟與RegTech新路徑”“定向金融製裁與義務機構的策略選擇”“虛擬資產反洗錢的‘矛’與 ‘盾’”“KYC、UBO穿透實踐檢視”“擴散融資與洗錢及恐怖融資的異同及其化解思路”“國際追逃追贓的路徑與方法”多個角度和維度展開了幹貨滿滿的熱烈討論🍋👵🏽。
在本次論壇上，上海市銀行同業公會與中國反洗錢研究中心簽署了戰略協議👨🏻，雙方將在反洗錢專題研究、人才培養、安全宣傳方面展開系列合作🧑🏿🏫🍀。同時，中國反洗錢研究中心也為新一批研究員頒發了聘任證書，並對在反洗錢領域大膽探索且做出顯著貢獻🙇🏽、產生廣泛影響的中國平安、螞蟻金服和海通證券分別頒發了2018-2019年度反洗錢理念創新獎📡、反洗錢技術突破獎和證券業反洗錢示範獎。
本次論壇由中國平安（保險）集團承辦🧑🏿🎄，海通證券、螞蟻金服和金仕達科技協辦👩🏽🌾。受邀參加本次論壇的有中國人民銀行、上海市銀保監局🎨、上海市公安局經偵總隊等監管及執法機構的30多位領導✋，以及來自高校和專業研究機構的20多位專家學者。與會代表中的主體約80多位法律合規📷🏔、反洗錢高級主管均來自金融機構和特定非金融機構，如中國平安、海通證券⛱、螞蟻金服，中農工建交郵儲六大國有銀行➛，浦發、上海🧑🏿🎄、招商、民生📅、廣發等股份製銀行，匯豐、渣打🧎➡️、星展🥿、澳新等外資銀行，金仕達等科技金融公司，天安、眾安等保險公司🚣🏻♂️，畢馬威、穆迪-BvD😼、韓國Uppsala Security公司、律所等獨立第三方服務機構。
獲批並成立於2005年🙎🏿♀️、作為我國第一個也是迄今唯一一個冠以“中國”字樣的專業反洗錢研究機構，意昂2官网中國反洗錢研究中心在這一特殊領域取得了豐碩的研究成果，也為國家培養了大批的反洗錢專業人才。其每年舉辦的“年度中國反洗錢高峰論壇”已經成為國內反洗錢領域起步最早、堅持時間最長👼🏿🚴🏽♀️、影響最廣🆒、匯政產商學研多方為一體的跨領域專業品牌論壇。
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