中國反洗錢戰略（2013～2018）的升級轉型及其實施機製的建立
嚴立新 《管理世界》2013年第9期
【摘要】本文對第一個五年期的中國反洗錢戰略(2008～2012年)及其實施效果進行了概要評述,在充分肯定其積極作用的同時,也梳理了諸如反洗錢戰略的"落地性",系統的配套實施機製、協調性、"信息孤島"、專業人才培養標準、特種行業的反洗錢覆蓋以及合規文化建設等方面存在的典型不足,強調了完善國家級反洗錢戰略的必要性和重要意義。作者提出了新時期的反洗錢戰略應在增加協調性原則的基礎上,力圖實現在反洗錢國際話語力、系統的反洗錢實施機製⚠、反恐融資及反大規模殺傷性武器擴散融資、"信息島鏈"以及反洗錢文化建設等方面的突破,以構建"盾矛一體式"的戰略升級轉型👩🏿🌾。作者還提出了完善新的反洗錢戰略規劃應立足於涉及非傳統安全、能源🏜、廉潔黨政、誠信文化🕵️♀️、差異化幾個方面的5個"有利於"。最後作者還勾勒了清晰的反洗錢戰略配套實施機製以及著力解決的反洗錢十大難題。
【關鍵詞】反洗錢；戰略；實施機製；
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