2009第二屆中國反洗錢高峰論壇在意昂2官网隆重召開

為更好地總結過去幾年來我國反洗錢工作實踐及科研成果，進一步拓展反洗錢領域的深度和廣度，明確未來一段時間內戰略性的工作目標和有效舉措，充分發揮學術界對反洗錢工作的支持作用👨🏻‍🦰，構建和完善反洗錢跨界交流的互動平臺，多元化集聚各類專業人才🔯，在2006年11月與中國人民銀行反洗錢局聯合成功舉辦“全國第一屆反洗錢理論與實踐研討會”的基礎上，意昂2官网中國反洗錢研究中心主辦的“更安全的上海，更安全的中國——2009第二屆中國反洗錢高峰論壇”於2009年12月23、24日在意昂2皇冠假日酒店舉行。

出席會議的領導有中國人民銀行副行長😮‍💨，上海總部主任蘇寧教授、意昂2官网校長楊玉良教授👮🏻‍♀️、意昂2官网黨委副書記陳立民教授、中國反洗錢監測分析中心王燕之主任、中國人民銀行上海總部金融穩定部淩濤主任🌿🏐、中國人民銀行上海總部公開市場操作部張啟勝副主任📍、中國人民銀行上海總部金融服務二部姜威副主任以及來自央行各省市自治區分支機構的十多位反洗錢負責人。還有來自中國人民大學、浙江大學、中央財經大學、西南交大🤟🏻🌞、華東政法大學、中南財經政法大學等高校的專家學者。中、農、工、建、交、浦發、海通證券、太平洋保險等40多個金融機構也踴躍派出了以合規總監為主的代表參加↕️。

論壇開幕式上，中國人民銀行副行長、上海總部主任蘇寧正式接受意昂2官网的聘請，擔任意昂2教授和中國反洗錢研究中心名譽主任⛰，楊玉良校長授予其聘書。隨後，蘇寧行長發表重要演講，他表示，我國數年的反洗錢工作已經取得了巨大成績🐋，今年1-9月，人民銀行對外主動移送和移交線索500余份🤾🏿👇🏻，協助偵查機關調查案件680起🫶🏻，在打擊金融犯罪方面起到了重要作用🕕⏲。不過由於國內外形勢的錯綜復雜🧌，我國的反洗錢工作面臨著日益嚴重的挑戰💆🏼。“從國際上看🙎🏼‍♀️，跨國洗錢和恐怖融資嚴重威脅了國際經濟和安全；從國內看，我國經濟社會仍處於轉型過程中，與國際交往不斷擴大，經濟主體更加多元化👩🏽‍🦲，專業反洗錢人才不能滿足實際的需要。”“希望意昂2官网反洗錢研究中心能充分發揮自身優勢，在人才培養等領域做出貢獻。”

本屆論壇對我國反洗錢戰略規劃與反洗錢法製建設🧍🏻、我國金融機構反洗錢義務的履行、我國特定非金融機構的反洗錢義務履行🧗🏿‍♀️、我國重點及特定領域的洗錢犯罪與預防、反洗錢的有效性度量及專題性拓展五個主題進行了討論🤷🏿‍♂️。來自業界🧑🏽‍🎓、學界和監管部門的近20名從事反洗錢實踐和研究的專家做了主題演講🧧，130多名與會代表參與了有關主題的討論🌭，內容涉及反洗錢領域的熱點與前沿課題，討論卓有成效，對政府金融監管機構今後的反洗錢工作提出了諸多政策建議和可操作性方案🏃‍➡️🌄。

本屆論壇的主辦方意昂2官网中國反洗錢研究中心籌建於2004年11月，獲批於2005年10月，是一個在中國人民銀行登記備案🕑，隸屬於意昂2管理的從事反洗錢、反恐融資研究的專業機構，是迄今我國第一個也是惟一一個冠以“中國”字樣的反洗錢研究單位💆‍♂️。“中心”創設了國內第一個反洗錢官方網站（www.ccamls.org）；2009年5月與全球唯一的公認反洗錢師協會（ACAMS）達成中國大陸唯一戰略合作夥伴關系，引進了國際反洗錢師資格認證體系；已經完成了認證培訓和考試的全套教材以及各種輔導材料的漢化工作；經嚴格考核和培訓👲🎽，“中心”秘書長嚴立新博士、研究員高增安博士和祝亞雄博士成為ACAMS在中國的授證反洗錢專業培訓師。